Ante la Comisión de Valores de EE.UU., Noctua informA? lo que habA�a publicado este diario: que tiene como empresa vinculada al fondo Axis, creado por Caputo en 2012. La propia firma presentA? al ministro como a�?dueA�o indirectoa�? de la offshore.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sigue sumando pruebas en su contra: cada vez hay mA?s documentos que apuntan hacia el hecho, que niega, de que era propietario de la offshore Noctua Partners.
Un nuevo documento presentado por esa empresa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglA�s) hace dos semanas ratifica lo publicado por PA?ginaI12: esa offshore indica como empresa vinculada al fondo Axis, creado por Caputo en 2012.
Ese fondo creA?, ademA?s, un mecanismo con el Deutsche Bank para recibir fondos del blanqueo. Esto se suma a otros documentos presentados ante la SEC, donde Noctua presenta a Caputo como a�?dueA�o indirectoa�?.
El diputado Rodolfo Tailhade ampliA? su denuncia contra Caputo y aportA? un documento de una ONG que integra el funcionario y en el que se presenta como a�?socioa�? de Noctua. AdemA?s, Tailhade presentA? otra denuncia contra el nA?mero dos de Caputo, Santiago Bausili, por haber cobrado sumas del Deutsche Bank mientras era funcionario.
Como informA? este diario hace un mes, Noctua incluyA? en uno de los documentos que presentA? ante la Seccurity Exchange Commition (SEC) a Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión como empresa asociada.
El documento lo aportA? el diputado Tailhade, que ademA?s incorporA? dos actas del Deutsche Bank en las que Axis y el fondo Axis-Pegasus, de Caputo y Mario Quintana, respectivamente, canalizaron fondos del blanqueo impulsado por el Gobierno. La sospecha de Tailhade era que allA� habrA�an blanqueado dinero de Noctua.
Caputo no incluyA? a Noctua en las declaraciones juradas. Su carA?cter de dueA�o de esa empresa fue revelado por el grupo de periodistas de La Nación y Perfil que investigaron los Paradise Papers y que tambiA�n obtuvieron documentos de la SEC que indicaban que Caputo era a�?dueA�o indirectoa�? de Noctua a travA�s de un sistema de cajas chinas, que incluA�a otras dos offshore en guaridas fiscales: Caputo era dueA�o de parte de la empresa Princess, que controlaba entre el 50 y el 74 por ciento de Affinis Partners II, que a su vez controlaba el 75 por ciento de Noctua.
a�?Nuestro principal dueA�o es Noctua Partners II LP, una sociedad registrada en las Islas CaimA?n, e, indirectamente, MartA�n Guyot y Luis Caputoa�?, seA�alA? Noctua ante la SEC. Esto probarA�a que, al menos hasta 2015, Caputo fue dueA�o de esa empresa y no la incluyA? en las declaraciones juradas correspondientes.
Ante cada revelación Caputo se comportA? igual que cuando fue al Congreso: sobrA? a los periodistas y dijo que si descubrA�an vA�nculos con los fondos buitres, A�l juraba comerse su telA�fono y tirarse por la ventana. En el Congreso, no obstante, modificA? su versión inicial de que era a�?managera�? de Noctua: sostuvo que era a�?tenedor fiduciarioa�?, pero no aclarA? a qué persona le prestA? su nombre. Tampoco presentA? ningA?n documento que corroborara sus afirmaciones.
Como Caputo dio por terminada en forma intempestiva su visita al Congreso, los diputados opositores reclamaron que vuelva. El ministro ya dejA? en claro que no lo harA? porque considera que aclarA? todo y a�?ya es un tema olvidadoa�?.
Pero hay olvidos que queman: el periodista Alejandro Bercovich publicA? en el diario BAE Negocios un nuevo documento que presentA? Noctua ante la SEC y que ratifica lo publicado por este diario el 13 de marzo y suma nuevos detalles. El nuevo documento, que tiene solo dos semanas, presenta como nuevo a�?managera�? (desde agosto de 2016) a Fernando Iribarne, quien fue socio de Caputo en Axis.
Iribarne le comprA? sus acciones a Caputo y, a su vez, figura en la declaración jurada del ministro como deudor por 12 millones de pesos. La conclusión obvia es que Caputo le prestA? el dinero para comprar sus acciones, y que nada indica que no las recuperarA? al terminar su paso por la función pA?blica.
Mientras tanto, Axis hizo negocios con el Fondo de GarantA�a de Sustentabilidad de la Anses: cobrA? comisiones por colocar parte del dinero en Lebacs. El fiscal de la Ufises, Gabriel De Vedia, iniciA? una causa por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pA?blica, incumplimiento de deberes de funcionario pA?blico y administración infiel en perjuicio de la administración pA?blica a raA�z de eso.
El documento revelado por BAE tambiA�n indica que el fondo administra 486 millones de dA?lares y seA�ala como su sede la guarida fiscal de Delaware. En ese documento, vuelve a mencionar a Axis como una empresa vinculada. E incluso seA�ala que Noctua y Axis estA?n a�?bajo control societario comA?na�?. No aclara de quiA�n.
MA?s denuncias
Tailhade denunciA? a Caputo por el entramado de Noctua: lo acusa de haber comprado, a travA�s de esa offshore, parte de la deuda que emitiA? (particularmente, del bono a cien aA�os).
El diputado ampliA? ayer su denuncia original: presentA? la versión taquigrA?fica de Caputo ante el Congreso y la contrapuso a los documentos presentados por Noctua ante la SED, donde en ningA?n momento Caputo aparece como a�?tenedor fiduciarioa�?. IndicA? que para haber ejercido como testaferro debA�a tramitar una licencia en las Islas Caiman y no hay evidencias de que eso haya ocurrido.
AdemA?s, Tailhade presentA? otro documento que pertenece a una ONG llamada Cruzada Argentina, de la que Caputo forma parte como cofundador desde 2002. Se trata de una fundación que busca ayudar a a�?jA?venes de escasos recursos del interior de país, promoviendo su desarrolloa�?, según figura en el acta de constitución. La mayorA�a de sus miembros vienen del sector financiero.
En 2010, esa ONG presentA? ante otra organización, llamada Help Argentina, un detalle de sus miembros y su a�?ocupación actuala�?. En ese documento, Caputo figura como a�?socio de Noctua Partnersa�? (ver fascA�mil). Tailhade pidiA? que el documento se incorpore a la causa. TambiA�n sumA? un artA�culo del periodista Marcelo Bonelli en el que afirma que el presidente Mauricio Macri habrA�a ordenado cerrar la causa de Caputo. El diputado pidiA? que se cite a declarar a Bonelli y a Bercovich.
Por Werner Pertot
